Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε μια τελική δικαστική απόφαση, την οποία επικύρωσε το Εφετείο του Κασίμ, με την οποία καταδικάστηκαν έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο πολιτών και τεσσάρων κατοίκων Υεμένης και Παλαιστινιακής καταγωγής, με την κατηγορία της εμπλοκής σε εμπορικό έγκλημα συγκάλυψης στους τομείς των συμβάσεων, του ιατρικού εξοπλισμού και του καπνού.
Εμπορικό έγκλημα συγκάλυψης
Η απόφαση περιελάμβανε επίσης δυσφήμιση:
Saleh bin Mohammed bin Abdullah Al-Marzouq (Σαουδική υπηκοότητα)
Bandar bin Fahd bin Abdullah Al-Hamid (Σαουδική υπηκοότητα)
Saddam Razaz Ahmed Hamoud (Υεμενική υπηκοότητα)
Haitham Razzaz Ahmed Hamoud (Υεμένη υπηκοότητα)
Bassam Razzaz Ahmed Hamoud (Υεμένη υπηκοότητα)
Ahmed Shawqi Ataya Al-Tanani (παλαιστινιακή υπηκοότητα)
Το υπουργείο εξήγησε ότι οι έρευνες απέδειξαν ότι οι πολίτες επέτρεψαν στους τέσσερις ομογενείς να διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες για δικό τους λογαριασμό χωρίς άδεια επένδυσης, παρέχοντάς τους απόλυτη εξουσία να διαχειρίζονται μια εταιρεία και τέσσερα εμπορικά καταστήματα, κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου κατά της Συγκάλυψης. Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης μια αδικαιολόγητη αύξηση στις οικονομικές συναλλαγές των ατόμων που συγκαλύπτονταν σε σύγκριση με το επίσημο εισόδημά τους και το επάγγελμά τους ως αντιπρόσωποι πωλήσεων, εκτός από τη μεταφορά κεφαλαίων που προέκυψαν από παράνομες δραστηριότητές τους εκτός Βασιλείου.
Λεπτομέρειες ποινής
Η δικαστική απόφαση περιελάμβανε τα εξής:
Δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος ύψους 239,292,602.25 σαουδαραβικών ριάλ
Κατασχέθηκαν 26 οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παράνομη δραστηριότητα.
Δύο χρόνια φυλάκιση για τη δεύτερη συγκάλυψη και όλους όσους συγκαλύφθηκαν γι' αυτήν
Θα επιβληθεί πρόστιμο 350,000 ριάλ σε όσους καταδικαστούν.
Δημοσίευση περίληψης της δικαστικής απόφασης σε δύο τοπικές εφημερίδες με έξοδα των καταδικασθέντων.
παρεπόμενες ποινές
Επιπλέον, οι πρόσθετες κυρώσεις περιελάμβαναν:
Κλείσιμο και εκκαθάριση εγκαταστάσεων που παραβιάζουν τις διατάξεις
Ακύρωση αδειών και διαγραφή εμπορικών αρχείων
Είσπραξη ζακάτ, τελών και οφειλόμενων φόρων
Απέλαση όσων έχουν καλυφθεί από το Βασίλειο και μη επιτρεπόμενη επιστροφή στην εργασία τους
Προειδοποιητικό μήνυμα από το Υπουργείο
Το Υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι ο νόμος κατά της συγκάλυψης ορίζει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και πρόστιμα έως και πέντε εκατομμύρια ριάλ, εκτός από την κατάσχεση παράνομων κεφαλαίων μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Το Υπουργείο συνεχίζει τις προσπάθειές του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραβιάσεων της εμπορικής συγκάλυψης και ενθαρρύνει τους πολίτες και τους κατοίκους να αναφέρουν τυχόν παρόμοιες περιπτώσεις, με σκοπό τη διατήρηση ενός δίκαιου και ασφαλούς εμπορικού περιβάλλοντος.
